內部稽核

內部稽核組織:

 

公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並於必要時立即向董事長、監察人及總經理報告,以落實公司治理之精神。

 

本公司內部稽核細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當,以達內部控制制度目的;內部控制制度及稽核範圍包涵本公司所有作業及本公司之子公司。

 

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂。稽核執行業務提供管理階層內部控制功能運作狀況,同時及時提供管理階層了解已存在或潛在內部控制缺失。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告書,並定期交付監察人查閱。

 

本公司內部稽核部門人員配置為獨立之專任稽核人員,每年均依規定持續進修6小時以上,並參加證基會舉辦之企業財務及內部控制基本能力測驗,並取得證基會舉辦之課程結業證書。設置情形有專任內部稽核主管及內部稽核人員共計兩人,本公司內部稽核單位對母子公司均負有稽核業務之監理責任。

 

內部稽核相關資訊

 

日     期            主                                                 旨 詳細資料

 2020-03-19

108年度內部控制制度聲明書

  2019-03-19 

107年度內部控制制度聲明書

  2018-03-21 

106年度內部控制制度聲明書

 2017-03-21

105年度內部控制制度聲明書

 2016-03-25

104年度內部控制制度聲明書
2017-06-14 公司組織架構
2014-00-00

風險管理及內控之組織與運作

2014-03-21

最新稽核計畫工作表

 2015-03-18

103年度內部控制制度聲明書
2014-03-21 102年度內部控制制度聲明書
2013-04-11 101年度內部控制制度聲明書
2012-04-27 100年度內部控制制度聲明書
2011-04-28

99年度內部控制制度聲明書

2010-04-29 98年度內部控制制度聲明書
2009-08-27 97年度內部控制制度聲明書
2009-04-29

97年度內部控制制度聲明書

2008-03-31

96年度內部控制制度聲明書

2007-02-09

95年度內部控制制度聲明書

 

  點選下方連結,並輸入公司代號6152,可依年度/月份查詢內控聲明書公告

 

      http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10