董事會及獨立董事選任資訊

 

董事會

 

本公司依章程規定,設董事七至九人,任期三年,連選得連任。

本公司董事會目前為七席,其中獨立董事占三席。

本公司董事長,係經董事會選舉產生。

本公司董事長對內為董事會主席,對外代表本公司。

有關董事會成員及簡歷資料和獨立董事選任資訊如下 :

 

一.董事會成員及簡歷資料

 

職稱 姓名 國籍或註冊地 初次選任日期 選(就)任日期 任期 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人

職稱姓名關係

董事長

兼任

策略長

許錦輝 台灣 84.06.07 107.06.11 3 淡江大學電子工程系
台揚科技專案負責人
太普科技經理

Pro Broadband (BVI) Inc.董事
Prime International Services Ltd. 董事
Prime International Developments Ltd.董事
欣象科技(股)公司董事長
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長
北京加維通訊電子技術有限公司董事
東莞百一電子有限公司董事長
東莞百吉通信設備有限公司董事
博云投資有限公司董事
北京數維合眾科技有限公司董事
PESI International Inc.董事    

PESI-LA International Ltd.董事
成一電子股份有限公司董事長

董 事

兼任

總經理

謝德崇 台灣 84.06.07 107.06.11 3 淡江大學機械工程系
台揚科技專案負責人
太普科技經理
欣象科技(股)公司董事兼總經理
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事兼總經理
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事兼總經理
北京加維通訊電子技術有限公司董事
東莞百一電子有限公司董事兼總經理
崇岳投資(股)公司董事
北京數維合眾科技有限公司董事
成一電子股份有限公司董事
無 
董 事 李樹枝 台灣 90.04.09 107.06.11 3 淡江大學國貿系
國廷建設總經理
國廷建設(股)公司董事長
仁鎂科技(股)公司董事

 

 

董 事 謝東連 台灣 85.02.06 107.06.11 3 台北科技大學
仁鎂科技董事長

仁鎂科技(股)公司董事長
惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長

 

 

董 事

(獨立)

徐政義

(註一)

台灣 98.06.10 107.06.11  

國立政治大學財管博士
國立中央大學財務金融系副教授
University of Notre Dame       客座助理教授

國立中央大學財務金融系教授

董 事

(獨立)

羅鈞壎

(註二)

台灣 104.06.10 107.06.11 3

中山大學電機工程研究所博士

怡安科技股份有限公司研發部副   理

建國技術學院電子工程系副教授

國立彰化師範大學電機工程學系副教授

國立彰化師範大學電機工程學系教授

 

 

董 事

(獨立)

 

徐世漢  台灣  107.06.11   107.06.11

東海大學會計系

致遠會計師事務所組長

台証證券承銷部經理

元富證券承銷部經理

啟成科技財務長

麗生生物科技總經理

佳龍科技獨立監察人

矽瑪科技獨立監察人

百一電子獨立監察人

松上電子薪酬委員會委員

台灣艾華電子獨立監察人

慶腾精密科技薪酬委員會委員

無 

 

 註一:徐政義於108/07/12辭任本公司獨立董事之職務。

 

 註二:羅鈞壎於108/10/01辭任本公司獨立董事之職務。

 

 二.獨立董事選任資訊

 

日     期            主                                                 旨

 詳細資料

2018-06-11

選任獨立董事之相關訊息 - 揭露如何依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息

 2018-06-11 

 獨立董事選任情形

2017-11-10 

獨立董事職責範疇規則

 

 

 ※  點選右方連結  http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10

      並輸入公司代號6152,可依年度查詢以下資訊 :

      1. 百一電子股份有限公司受理獨立董事候選人提名公告                                                       

      2. 百一電子民國 107 年股東常會獨立董事被提名人名單公告

      3. 百一電子民國 107 年股東常會獨立董事候選人名單公告

      4. 百一電子民國 107 年股東常會獨立董事候選人當選情形公告

        (法源依據:公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1)