部門別

主      要      業      務

審計委員會

1.審查本公司會計制度、財務狀況、財務報告程序及重

  大財務業務行為之處理程序；審查本公司財務報告之

  編製是否真實、完整及透明；審核取得或處分資產、

  從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或

  提供保證及合併、分割、收購或股份受讓，是否符合

  法令、行政函釋及本公司內部規章。

2.其他依章程、公司治理準則或董事會決議之職掌。

薪酬委員會

協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。

稽核室

內部稽核制度之建立、修訂及檢核；檢查及評估內部控制制度，並提供分析及建議。

股務室

負責股務相關工作，董事會及股東會之辦理、籌資活動規劃、依主管機關規定公告及申報事項、例行性股務事項。

總經理室

1.綜理公司整體事業之執行與協調，並規劃決策營運目

  標。

2.法律相關事務之處理與合約審閱及管理。

管理處

負責人事、總務、廠務之業務及資源管理與規劃；公司制度、規章管理辦法之擬定與執行、員工教育訓練之督辦、管理與維持、行政管理、文件資料管制等相關業務。

財務處

負責公司各項財務、會計、稅務事項等相關業務。

產品管理處

負責原（物）料之請購、採購、驗收、倉儲、發料管理、出貨運輸等相關業務及MIS。

品保處

負責品質計劃之推行，督導品質保證與要求，以維持及提昇產品品質等相關業務。

業務處

產品內外銷市場之市場調查與拓展與產品內外銷市場之拓展、客戶信用調查、產品價格分析、報價及廠內外產銷連繫等相關業務。

專案管理部

負責新產品可行性分析、新產品開發進度掌控及產品策略之執行。

STB事業群

負責研發數字機產品改良、產品異常分析之協助，產品電路設計、生產治具之設計與製作、對業務部門及客戶之技術支援。

網通事業群

負責研發低雜訊降頻器產品改良、產品異常分析之協助，產品電路設計、生產治具之設計與製作、對業務部門及客戶之技術支援。

負責研發網路通訊智慧家庭產品(包含硬體產品電路設計、軟體功能開發、工廠產品量產之協助等)、並對業務部門及客戶之技術支援。

職稱

姓名

初次選任日期

選任日期

主要(學)經歷

董事長

兼任策略長

許錦輝

84.06.07

1113.06.12

學歷：

經歷：

淡江大學電子工程系

台揚科技專案負責人

太普科技經理

董事

謝德崇

84.06.07

1113.06.12

學歷：

經歷：

淡江大學機械工程系

台揚科技專案負責人

太普科技經理

百一電子股份有限公司總經理

崇岳投資(股)公司董事

董事

李樹枝

90.04.09

1113.06.12

學歷：

經歷：

淡江大學國貿系

國廷建設(股)董事長

董事

謝東連

85.02.06

1113.06.12

學歷：

經歷：

台北科技大學

仁鎂科技(股)公司董事長

獨立董事

徐世漢

107.06.11

1113.06.12

學歷：

經歷：

東海大學會計系 

致遠會計師事務所組長

台証證券承銷部經理

元富證券承銷部經理

佳龍科技獨立監察人

矽瑪科技獨立監察人

百一電子獨立監察人

台灣艾華電台灣艾華電子 獨立監察人

柏力科技(股)監察人

獨立董事

張一介

109.06.11

1113.06.12

學歷：

經歷：

密西根大學電機電腦工程博士

台灣大學電機系電子研究所碩士

智慧人科技服務股份有限公司總經理

資策會數位教育研究所資深產業合作總監

智慧人科技服務股份有限公司總經理

盈華科有限公司顧問

獨立董事

沈冷珍

1113.06.12

1113.06.12

學歷：

經歷：

銘傳大學會統統科

百一電子股份有限公司財務處處長

東莞百一電子有限公司董事

東莞百一寬頻有限公司董事