公司治理總覽

公司經營理念

百一電子股份有限公司秉持永續經營理念，以專業及創新的精神致力在技術創新與產品開發，追求

「品質一百，顧客第一」。同時，本公司以永續發展及利潤共享的理念，建立堅強積極的經營團隊，

誠信對待所有利害關係人，構建與員工、股東、客戶以及供應鏈間的完整共同體，並不斷在追求更

高生活品質與環境保持方面貢獻一份心力，善盡社會責任。

本公司積極推動公司治理，具體事績包括設置獨立董事、成立「薪酬委員會」及「審計委員會，重

視資訊揭露透明化，並符合完整、即時、公平原則，除了符合主管機關規定應公告申報項目，並於

公開資訊觀測站上公告財務報表、年報、重大訊息，同時在企業網站中

( http://www.pesi.com.tw/ )，也能查詢到相關資訊，以供國內外投資人參考。

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

1. 公司治理運作情形：

2.本公司董事、監察人、經理人、財務主管與稽核主管等對財務資訊透明有關人員均不定期參加
公司治理相關之進修與訓練課程，相關訊息已揭露於「公開資訊觀測站之公司治理專區」
（http://mops.twse.com.tw/），並於列席董事會時針對議案提供意見，有關進修明細如下：

(1) 董事、監察人、經理人進修情形：

(2) 財務資訊透明有關人員進修情形：

(3) 財務資訊透明有關人員取得相關證照情形：
本公司財務及稽核人員，每年均依規定持續進修，並參加證基會舉辦之企業財務及內部控制基本能力測驗，並取得證基會舉辦之課程結業證書。

董事會重要議案資訊

董事會重要議案內容

歷年董事會相關資訊 ..... more

董事會及獨立董事選任資訊

董事會

本公司依章程規定，設董事七至九人，任期三年，連選得連任。

本公司董事會目前為七席，其中獨立董事占三席。

本公司董事長，係經董事會選舉產生。

本公司董事長對內為董事會主席，對外代表本公司。

有關董事會成員及簡歷資料和獨立董事選任資訊如下 :

一.董事會成員及簡歷資料

註一: 張一介於109年6月11日擔任本公司獨立董事之職務，吳宗祐於109年6月11日擔任本公司獨立董事之職務。

二.獨立董事選任資訊

※ 點選右方連結 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10

並輸入公司代號6152，可依年度查詢以下資訊 :

1. 百一電子股份有限公司受理獨立董事候選人提名公告

2. 百一電子民國 107 年股東常會獨立董事被提名人名單公告

3. 百一電子民國 107 年股東常會獨立董事候選人名單公告

4. 百一電子民國 107 年股東常會獨立董事候選人當選情形公告

（法源依據：公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1）

功能性委員會

本公司薪酬委員會成員共聘請三名分別為徐世漢先生、張一介先生及吳宗祐先生三位獨立董事，並由徐世漢獨立董事擔任

主席，三名委員均具有表決權，有關本委員會實際運作情形，請參考本公司年報及網站。

薪酬委員會

審計委員會

內部稽核

內部稽核組織:

公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會；除在董事會例行會議報告外，並於必要時立即向董事長、監察人及總經理報告，以落實公司治理之精神。

本公司內部稽核細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當，以達內部控制制度目的；內部控制制度及稽核範圍包涵本公司所有作業及本公司之子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂。稽核執行業務提供管理階層內部控制功能運作狀況，同時及時提供管理階層了解已存在或潛在內部控制缺失。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告書，並定期交付監察人查閱。

本公司內部稽核部門人員配置為獨立之專任稽核人員，每年均依規定持續進修6小時以上，並參加證基會舉辦之企業財務及內部控制基本能力測驗，並取得證基會舉辦之課程結業證書。設置情形有專任內部稽核主管及內部稽核人員共計兩人，本公司內部稽核單位對母子公司均負有稽核業務之監理責任。

內部稽核相關資訊

點選下方連結，並輸入公司代號6152，可依年度/月份查詢內控聲明書公告：

http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10

內部重要規章

簽證會計師獨立性評估

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

壹、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

（1）本公司獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通政策：

A.獨立董事與會計師至少每年二次定期會議，會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通，若遇重大異常事項時得臨時召集會議。

B.獨立董事評估會計師獨立性並提董事會審核後委任會計師審核本公司財務報表，並出具查核意見書報告審計委員會與董事會參酌。

C.內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核報行狀況及內控運作情形提出報告，若遇重大異常事項時得臨時召集會議。稽核室每月依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則第15 條」規定執行，稽核報告及追蹤報告於呈核後，於稽核項目完成之次月底前交付審計委員會之各獨立董事查閱。本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會報告。

（2）獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形：

（3）獨立董事與會計師溝通情形摘要：

（4）獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

註1：任期自110年8月12日至113年8月11日。

註2：列示方式為實際出(列)席次數/任職期間應出(列)席次數

註3：徐世漢董事於110年8月12日擔任本公司審計委員會召集人及主席職務。

註4：張一介董事於110年8月12日擔任本公司獨立董事職務，吳宗祐董事於110年8月12日擔任本公司

獨立董事職務。